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美欧制裁俄罗斯升级:俄大企业转移现金青睐中资银行

俄大企业现金“搬家” 青睐中资银行

  美国和欧盟对俄罗斯的制裁升级,引发了美元融资市场最终将完全对俄罗斯关闭的担忧,因此,俄罗斯大企业正将持有的部分现金转移到亚洲银行。


  转移现金  

据英国媒体报道,俄罗斯第二大移动手机运营商Megafon于当地时间7月31日表示,已将持有现金储备的40%兑换成港币,存放于中资银行,剩余60%则以卢布形式持有。

  有消息人士称,俄罗斯诺尔斯克镍业(Norilsk Nickel)和第二大天然气生产商诺瓦泰克公司(Novatek)也开始将所持部分外汇转换成非美元货币。

  7月16日,美国总统奥巴马宣布了对俄经济核心圈的一轮制裁,诺瓦泰克公司就在那次的制裁名单上,同时登上制裁名单的还有俄第三大银行俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)和俄罗斯发展银行(Vnesheconombank).

  “现在我们接到很多请求,帮助客户兑换港元。”一家西方大型银行莫斯科分行贸易融资和现金管理的资深业内人士称,“最早主要是从美元到欧元,现在兑换成港元的请求越来越多。”

  分析师和银行家们称,这些行动反映俄罗斯富豪和大企业对制裁升级的担忧在加剧。“一个像Megafon这样主要在国内的公司选择兑换如此规模庞大的港元,很令人惊讶。这意味着他们考虑到了最坏的情况。”复兴资本全球首席经济学家罗伯逊(Charlie Robertson)说,“‘伊朗式’的情况不太可能,但对此的担忧仍然存在。”

  避险至上

  7月29日,欧盟出台迄今为止最严厉的对俄制裁,措施包括禁止欧盟个人和公司购买由俄罗斯国有银行发行且为期90天以上的债券等金融产品。制裁名单中包括俄罗斯储蓄银行、俄罗斯外贸银行、俄罗斯天然气工业银行、俄罗斯开发和对外经济事务银行以及俄罗斯农业银行[0.00% 资金研报]。这使得俄罗斯面临的中长期融资限制,从美国资本市场扩大到欧洲市场。

  俄罗斯总统普京8月1日就乌克兰问题和奥巴马通电话。之后克里姆林宫发表声明称,双方仍存在“明显分歧”。普京在电话中称,西方对俄罗斯的经济制裁“将起到反作用,严重破坏双边关系和国际稳定”。

  Megafon由俄罗斯首富乌斯马诺夫(Alisher Usmanov)控股,此人与克里姆林宫关系密切。今年年初,俄罗斯社交网站VKontakte创始人杜罗夫((Pavel Durov)将所持股份卖给Megafon首席执行官塔夫林(IvanTavrin),曾令人们惊呼俄最大社交网站由“普京系”接管。

  目前为止,乌斯马诺夫以及诺尔斯克镍业的德里帕斯卡(Oleg Deripaska)和波塔宁(Vladimir Potanin)等几位俄富豪仍未出现在美欧制裁名单上。

  尽管诺瓦泰克也没有出现在欧盟的制裁名单上,但在美国7月底宣布的制裁中,该公司被限制进入美国资本市场融资。诺瓦泰克股东之一季姆琴科(Gennady Timchenko)作为普京的密友,则是在乌克兰危机中首批遭到美国禁发签证和冻结资产的俄罗斯富豪之一。

  Megafon表示,决定将40%现金储备兑换成港元和存放于中资银行是因为港元“即便在市场波动期,也是美元的有效替代物”,同时兑换成港元存放于中资银行使得和中国电信[-2.05%]业巨头华为的结算更加容易。据海外媒体报道,今年6月,Megafon和后者签订了为期7年总值数百亿卢布的合约。

  一些俄罗斯企业高管和银行家认为,中资银行最有可能从对美元交易禁令日益增加的担忧中获利,因为它们被认为遵守西方制裁的可能性最小。

  根据两名西方银行家的说法,有俄罗斯公司正设法在银行建立一套系统,令它们可以在同一家银行的不同账户之间用美元进行交易,为未来可能更严厉的制裁打掩护。西方银行家称,它们的机构拒绝了客户所有这样的要求。

  对美元交易禁令的担心,增加了俄罗斯企业将现金兑换成亚洲货币和转移到亚洲机构的兴趣。在塞浦路斯金融危机爆发后,很多俄罗斯富豪和大企业就开始寻求在中国香港和新加坡等地开户。

  新政策待出

  为了应对西方制裁对本国经济带来的影响,增加地方预算,普京上周批准了一项消费税。据美国媒体报道,普京在近日的一次会议上决定授权俄罗斯联邦各个地区实施不超过3%的消费税。7月初,俄财政部长西卢阿诺夫(Anton Siluanov)就曾表示政府在考虑引入消费税。

  另据海外媒体报道,如乌克兰危机继续恶化,西方对俄采取进一步制裁从而导致卢布贬值或外汇储备缩水,俄罗斯可能会重启8年前取消的资本管制措施。

  此外,有英国媒体报道称,今年一季度,英国政府向俄罗斯富人颁发的“投资者签证”数量翻番,说明在俄罗斯和美欧关系恶化之际,俄罗斯富人正在寻求一个避风港。“投资者签证”项目允许成功的申请人到英国居住,但不发放英国护照,条件是至少投资100万英镑购买英国政府债券。

  据英国内政部的数据,今年一季度英国政府向俄罗斯申请者颁发的“投资者签证”比去年第四季度增加了109%,在今年1~3月间,俄罗斯人占据了获得该签证外国申请者的五分之一强,仅次于中国申请者。